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证券代码：001301     证券简称：尚太科技   公告编号：2025-084               石家庄尚太科技股份有限公司 对于向不特定对象刊行可诊治公司债券摊薄即期酬金、填         补酬金措施及相关承诺（改造稿）的公告      本公司及董事会全体成员保证信息裸露的内容真确、准确、齐备，莫得  诞妄记录、误导性述说或要紧遗漏。      十分教导：      以下对于石家庄尚太科技股份有限公司向不特定对象刊行可诊治公司债券 后其主要财务谋略的假定分析、状貌均不组成公司的盈利议论，投资者不应仅依 据该瓜分析、状貌进行投资方案，如投资者据此进行投资方案而形成任何蚀本的， 公司不承担任何攀扯。公司制定的填补酬金措施不就是对公司改日利润作念出保 证，敬请广大投资者扫视投资风险。   为落实《国务院办公厅对于进一步加强老本市辘集小投资者正当权利保护工 作的办法》（国办发2013110号）和《国务院对于进一步促进老本市集健康发展 的几许办法》（国发201417号），保险中小投资者知情权，爱戴中小投资者利 益，石家庄尚太科技股份有限公司（以下简称“公司”或“尚太科技”）把柄《关 于首发及再融资、要紧钞票重组摊薄即期酬金谈论事项的辅导办法》（证监会公 告201531号）等相关要求，对本次向不特定对象刊行可诊治公司债券（以下简 称“可转债”）摊薄即期酬金对公司的影响进行了隆重分析并制定了具体的填补 酬金措施，相关主体对公司填补酬金措施梗概得到切实践诺作出了承诺，具体如 下：      一、本次刊行摊薄即期酬金对公司主要财务谋略的影响      （一）本次刊行摊薄即期酬金分析的假定前提 大不利变化。 别假定2026年3月31日整个转股（即转股率为100%且转股时一次性整个转股）和 放胆2026年12月31日整个未转股（即转股率为0）两种情形，该时刻仅用于狡计 本次刊行摊薄即期酬金的影响，最终以本色刊行完成时刻为准。 次向不特定对象刊行可转债的影响，不谈判后续公司适度性股票回购并刊出、股 权激发授予和行权、利润分拨、老本公积转增股本或其他要素导致股本发生的变 化。 本色票面利率的数值议论。 往来日公司股票往来均价与前一个往来日公司股票往来均价孰高值），该转股价 格仅用于狡计本次刊行摊薄即期酬金对主要财务数据及财务谋略的影响，不组成 对本色转股价钱的议论或承诺。最终的驱动转股价钱由公司董事会把柄股东会授 权，在刊行前把柄市集情景详情，并可能进行除权、除息诊治或向下修正。 本次向不特定对象刊行可诊治公司债券最终刊行股数和本色到账的召募资金规 模将把柄监管部门核准、刊行认购情况以及刊行用度等情况最终详情。 公司股东的净利润分辨为83,832.71万元、80,855.43万元，2025年度、2026年度扣 非前后包摄于母公司股东的净利润分辨按以下三种情况进行测算：2025年、2026 年扣除非频繁性损益前后包摄于母公司股东的净利润较上一年度分辨增长0%、 算本次向不特定对象刊行摊薄即期酬金对主要财务谋略的影响，并不代表公司对 改日规划情况及趋势的判断，亦不组成公司盈利议论，投资者不应据此进行投资 方案。 财务用度、投资收益、利息摊销等）等的影响。   上述假定仅为测算本次刊行摊薄即期酬金对公司主要财务谋略的影响，不代 表公司对改日规划情况及趋势的判断，亦不组成公司盈利议论；公司本色规划情 况受国度政策、行业发展等多种要素影响而存在不祥情味；投资者不应据此进行 投资方案，投资者据此进行投资方案形成蚀本的，公司不承担抵偿攀扯。   （二）对公司主要财务谋略的影响   基于上述假定，本次刊行对公司主要财务谋略的影响对比如下：                         /2024 年     /2025 年          模式                                     2026 年全       2026 年 3 月                                                 部未转股         31 日整个转股                            日           日 总股本（万股）                 26,096.14   26,080.24 情形一：假定公司 2025 年、2026 年扣除非频繁性损益前后包摄于母公司悉数者的净利 润年增长率为 0% 包摄于母公司悉数者的净利润 （万元） 扣除非频繁性损益后包摄于母 公司悉数者的净利润（万元） 基本每股收益（元/股）                  3.22        3.21         3.21            2.93 稀释每股收益（元/股）                  3.23        3.11         2.84            2.84 扣除非频繁性损益后基本每股 收益（元/股） 扣除非频繁性损益后稀释每股 收益（元/股） 情形二：假定公司 2025 年、2026 年扣除非频繁性损益前后包摄于母公司悉数者的净利 润年增长率为 10% 包摄于母公司悉数者的净利润 （万元） 扣除非频繁性损益后包摄于母 公司悉数者的净利润（万元） 基本每股收益（元/股）                  3.22        3.53         3.89            3.54 稀释每股收益（元/股）                  3.23        3.42         3.44            3.44 扣除非频繁性损益后基本每股 收益（元/股） 扣除非频繁性损益后稀释每股 收益（元/股） 情形三：假定公司 2025 年、2026 年扣除非频繁性损益前后包摄于母公司悉数者的净利 润年增长率为 20% 包摄于母公司悉数者的净利润 （万元） 扣除非频繁性损益后包摄于母 公司悉数者的净利润（万元） 基本每股收益（元/股）           3.22         3.86         4.63         4.21 稀释每股收益（元/股）           3.23         3.73         4.09         4.09 扣除非频繁性损益后基本每股 收益（元/股） 扣除非频繁性损益后稀释每股 收益（元/股） 注：上述每股收益谋略把柄《公开刊行证券的公司信息裸露编报法则第9号——净钞票收益 率和每股收益的狡计及裸露》的谈论法例进行狡计。   把柄上述测算，在完成本次刊行后，公司股本限制以及净钞票限制将会相应增 加，但由于召募资金产收效益需要一定时刻，短期内每股收益等谋略存在被摊薄 的风险。   二、本次向不特定对象刊行可诊治公司债券摊薄即期酬金的十分风险教导   可转债刊行完成后至转股前，公司需按照事前商定的票面利率对未转股的可 转债支付利息。由于可转债票面利率一般较低，正常情况下公司对可转债刊行募 集资金利用带来的盈利增长会逾越可转债需支付的债券利息，不会摊薄基本每股 收益，顶点情况下若公司对可转债刊行召募资金利用带来的盈利增长无法遮掩可 转债需支付的债券利息，则将使公司的税后利润濒临下跌的风险，将摊薄公司普 通股股东的即期酬金。   投资者握有的可转债部分或整个转股后，公司股本总数将相应加多，对公司 原有股东握股比例及公司每股收益产生一定的摊薄作用。另外，本次刊行的可转 债设有转股价钱向下修正条件，在该条件被触发时，公司可能请求向下修正转股 价钱，导致因本次可转债转股而新增的股本总数加多，从而扩大本次可转债转股 对公司原平方股股东的潜在摊薄作用。   公司在测算本次刊行对即期酬金的摊薄影响经过中，对2025年及2026年扣除 非频繁性损益前后包摄于母公司股东的净利润的假定分析并非公司的盈利议论， 为大意即期酬金被摊薄风险而制定的填补酬金具体措施不就是对公司改日利润 作念出保证，投资者不应据此进行投资方案，如投资者据此进行投资方案而形成任 何蚀本的，公司不承担任何攀扯。提请广大投资者扫视。   三、本次刊行的必要性与合感性   本次刊行召募资金投资模式经过公司严格论证，模式实施故意于进一步提高 公司的中枢竞争力，增强公司的可握续发展才能，具有充分的必要性及合感性。 具体分析详见公司同日裸露的《石家庄尚太科技股份有限公司向不特定对象刊行 可诊治公司债券召募资金使用的可行性分析论述（改造稿）》。   四、本次召募资金投资模式与公司现存业务的关系   公司主交易务为锂离子电板负极材料以及碳素成品的研发、分娩和销售。公 司是业内限制最初的以自建石墨化产能为中枢的梗概涵盖原材料预处理、造粒、 预炭化、石墨化、炭化、成品加工等全工序整个自主完成、好意思满一体化分娩的锂 离子电板负极材料分娩企业。本次向不特定对象刊行可诊治公司债券的召募资金 投资模式为“年产20万吨锂电板负极材料一体化模式”。   本次召募资金投资模式是在公司现存主交易务的基础上，以现存工夫为依托 实施的投资谋略，是公司现存业务的拓建，合乎国度产业政策和公司改日全体战 略发展目的，故意于莳植公司的详细实力，对公司的发展计谋具有积极作用。   本次召募资金投资模式具有精熟的市集发展远景和经济效益。本次募投模式 实施后，梗概进一步提高公司的市时势位，莳植公司竞争实力，是公司好意思满业务 发展计谋的蹙迫效用点，在工夫、东说念主才等方面与公司现存各项资源之间有始有终， 具有较大的关联性。本次募投模式将成为好意思满公司改日业务发展目的的蹙迫基础。   五、公司从事募投模式在东说念主员、工夫、市集等方面的储备情况   （一）东说念主员储备情况   公司部分中枢措置层曾为碳素行业资深工夫东说念主员，同期握续引进锂离子电板 电化学界限的专科东说念主才，将原有碳素专科与负极材料专科东说念主才相连络，组建了公 司的中枢团队。公司将东说念主才队伍确立算作企业发展的蹙迫计谋之一，组建了一支 教养丰富、敢于改进、梯次完全的研发队伍，培养了一批教养丰富的分娩工夫东说念主 才，莳植了一批市集、销售、东说念主力资源、财务措置等业务主干。   为保证措置的一致性、运作的效果，本次募投模式运行所需的东说念主员将选择内 部培养和外部招聘相连络的形式得到。公司东说念主力行政中心届时将会把柄本色东说念主员 需求制定切实可行的东说念主力招聘打算，确保骄傲公司在不同界限的东说念主才需求，确保 本次召募资金投资模式的胜仗实施。   （二）工夫储备情况   公司针对负极材料乃至锂离子电板行业进行了充分调研，在对市集和客户需 求真切交融的基础上，采用主要的工夫目的和工夫路子，握续进行工夫储备。截 至2024年12月31日，公司领有49项授权专利，包括12项发明专利和37项实用新式 专利，同期有多项专利处于审核状态中。论述期内，公司开发的多款具备高容量、 高倍率、长轮回寿命、高安全性的新一代负极材料好意思满批量销售，并飞速占据市 场，好意思满了对过往居品的迭代。公司握续同卑鄙有名锂电板厂商进行深入工夫合 作，调换研发教养，握续探索适合不同应用场景、合乎市集需求的新一代东说念主造石 墨负极材料居品。公司同期在进行开采和工艺改进，将原材料预处理、造粒、石 墨化、炭化等工序蕴蓄的新工艺新装备应用于多样居品的分娩，进一步莳植原有 居品的品性，提高居品分娩效果。本次募投模式的实施基于公司已有的工夫储备， 模式的实施具有工夫可行性。   （三）市集储备情况   公司凭借精熟的居品及办事质地赢得了开阔客户的招供，已参加宁德时间、 远景能源、国轩高科、蜂巢能源、瑞浦兰钧、欣旺达、宁德新能源、雄韬股份、 中兴派能等有名锂离子电板厂商的供应链，并参与新址品开发，不停深化迎阿， 市集份额握续飞腾。公司领有优质镇定的客户资源，在与这些行业内最初企业的 精良迎阿经过中。公司积极奉行各异化居品策略，紧跟新式能源电板和储能电板 的居品想象理念和发展目的，在能源电板界限，开发出具备高倍直快能，撑握“快 充”性能的东说念主造石墨负极材料居品；在储能电板界限，探索出在保握长轮回寿命 的同期，撑握更高能量密度的储能电板适配的新式负极材料居品。公司握续强化 各异化居品的中枢竞争上风，进一步拓展了目的市集的增漫空间，本次召募资金 投资模式在市集方面储备足够。   公司本次召募资金投资模式在东说念主员、工夫、市集等方面均具有精熟基础，具 备较强的模式实施才能。   六、公司大意本次向不特定对象刊行摊薄即期酬金选择的措施   本次向不特定对象刊行可诊治公司债券可能导致投资者的即期酬金被摊薄， 公司拟通过多种措施防患即期酬金被摊薄的风险，以填补股东酬金，充分保护中 小股东利益，好意思满公司的可握续发展、增强公司握续酬金才能。具体措施如下：   （一）加强主交易务的不停开拓，提高公司市集竞争力和握续盈利才能   公司将依托现存工艺和工夫上风、客户上风、成本上风、团队上风，自傲拓 展现存主交易务，褂讪在行业中的市时势位；同期，公司将加强企业里面箝制， 莳植规划效果和盈利才能，促进事迹飞腾，缩小由于可转债刊行对投资者酬金摊 薄的风险。   （二）提高召募资金使用效果，加强召募资金措置   公司已对本次刊行召募资金投资模式的可行性进行了充分论证，募投模式符 合产业发展趋势和国度产业政策，具有较好的市集远景和盈利才能。本次刊行募 集资金到位后，公司将加速股东募投模式确立，争取募投模式早日达产并好意思满预 期效益。同期，为门径召募资金的措置和使用，确保本次刊行召募资金专项用于 募投模式，公司也曾把柄《公司法》《证券法》等法律、法例和往来所法则，结 合公司本色情况，制定了《召募资金措置轨制》，严格措置召募资金使用，保证 召募资金按照原定用途得到充分灵验利用。   （三）完善公司的分成政策，保证公司股东的利益酬金   公司把柄中国证监会《对于进一步落实上市公司现款分成谈论事项的奉告》、 《中国证监会对于进一步股东新股刊行体制更正的办法》及《石家庄尚太科技股 份有限公司规矩》中的利润分拨政策，强化投资者酬金机制，确保公司股东十分 是中小股东的利益得到保护。同期，为进一步细化谈论利润分拨方案门径和分拨 政策条件，增强现款分成的透明度和可操作性，便于投资者对公司规划和利润分 配进行监督，公司已制定《石家庄尚太科技股份有限公司改日三年（2025-2027 年）股东分成酬金打算》。   若违背或不践诺上述承诺，公司将在股东大会上公开贯通未践诺的具体原因 并向公司股东和社会公众投资者说念歉，以致投资者在证券往来中遇到蚀本的，公 司将照章承担补偿攀扯。   七、公司董事、高等措置东说念主员对公司填补酬金措施梗概得到切实践诺作出的 承诺   为爱戴公司和全体股东的正当权利，保险公司填补酬金措施梗概得到切实履 行，公司董事、高等措置东说念主员承诺如下：   “1、本东说念主承诺古道、神勇地践诺责任，爱戴公司和全体股东的正当权利。 用其他形式挫伤公司利益。 实施情况相挂钩。 司填补酬金措施的实施情况相挂钩。 酬金措施偏执承诺的其他新的监管法例，且上述承诺不行骄傲监管部门的该等规 定时，本东说念主承诺届时将按照监管部门的最新法例出具补充承诺。 何谈论填补酬金措施的承诺，若本东说念主违背该等承诺并给公司或者投资者形成蚀本 的，本东说念主夸口照章承担对公司或者投资者的相应法律攀扯。   若本东说念主违背上述承诺或拒不践诺上述承诺，本东说念主甘心中国证监会、证券往来 所等监管部门按照其制定或发布的谈论法例、法则，对本东说念主作出相关处罚或选择 相关监管措施。”   八、公司控股股东、本色箝制东说念主对公司填补酬金措施梗概得到切实践诺作出 的承诺   为贯彻实施上述法例和文献精神，保险公司填补被摊薄即期酬金措施梗概得 到切实践诺，公司控股股东、本色箝制东说念主作出以下承诺：   “1、本东说念主承诺不越权干扰公司规划措置行径，不侵占公司利益。 所等证券监管机构作出对于填补酬金措施偏执承诺的其他新的监管法例的，且上 述承诺不行骄傲监管部门的该等法例时，本东说念主承诺届时将按照监管部门的最新规 定出具补充承诺。 何谈论填补酬金措施的承诺，若本东说念主违背该等承诺并给公司或者投资者形成蚀本 的，本东说念主夸口照章承担对公司或者投资者的补偿攀扯。   若违背上述承诺或拒不践诺上述承诺，本东说念主甘心按照中国证监会、证券往来 所等证券监管机构按照其制定或发布的谈论法例、法则，对本东说念主作出相关处罚或 选择相关监管措施。”   特此公告。                      石家庄尚太科技股份有限公司                                   董事会